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Scoperta truffa milionaria, dieci persone denunciate

L'indagine "Diamante" della Guardia di finanza ha portato a ricostruire movimentazioni di denaro per un importo di 2 milioni di euro, sottratti a numerosi clienti privati

VITERBO – La Guardia di finanza di Civita Castellana, in collaborazione con i colleghi del capoluogo e sotto il coordinamento del comando provinciale di Viterbo, ha concluso nei giorni scorsi l’operazione “Diamante”, diretta dalla Procura della Repubblica di Viterbo e originata dalla denuncia di alcuni privati nei confronti di una sedicente società d’investimento, con base a Monterosi, che prometteva facili guadagni per i propri clienti.

In particolare, le indagini hanno fatto emergere un disegno fraudolento ideato dai rappresentanti legali di una società procacciatrice di affari i quali, coadiuvati da un soggetto già noto alle cronache per essere specializzato in analoghe frodi finanziarie internazionali, si appropriavano di ingenti somme reimpiegando il denaro sottratto in attività immobiliari e beni di lusso.

Nello specifico le vittime – in parte rappresentanti legali di società dedite all’intermediazione finanziaria – venivano indotte ad investire delle generose somme di denaro associandosi in un’operazione finanziaria, garantita da una polizza fideiussoria, che prometteva ingenti guadagni derivanti da investimenti in metalli preziosi e diamanti.

La truffa era stata congegnata in modo che, alla scadenza del periodo di investimento, alle decine di clienti coinvolti non venissero elargiti gli interessi promessi e, nel contempo, le fideiussioni non potessero essere escusse in quanto false.

L’operazione, consistita nell’esecuzione di numerose perquisizioni locali su tutto il territorio nazionale, nonché accertamenti anche di natura finanziaria e tecnica, si sono concluse con la denuncia all’autorità giudiziaria di dieci persone individuate, a vario titolo, per i reati di truffa, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, falso materiale. Al sequestro di un immobile del valore di circa 300mila euro e la proposta di sequestro di somme per oltre 2 milioni di euro.

L’attività, inoltre, è stata ulteriormente approfondita dai finanzieri di Civita Castellana in materia di tassazione proventi illeciti, cosi’ come previsto dalla normativa, con l’esecuzione di alcuni controlli fiscali nei confronti dei titolari della società. uno di essi, che ricopriva la carica di rappresentante legale, è stato denunciato all’autorità giudiziaria anche in relazione all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, per il reato di “omessa dichiarazione”.

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